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四川拟处罚66家融资担保企业 12家涉非法集资

2019-03-07 09:30:27  652

    3月1日,四川省地方金融监督管理局在官网发布《关于拟对部分融资担保企业停业整顿或吊销经营许可证的通知》(下称“通知”)。拟责令25家融资担保企业停业整顿,同时拟吊销41家融资担保企业业务经营许可证类。


    这是继去年上半年四川省清理整顿小额贷款企业后,四川省再次迎来金融监管风暴。在上次整顿中,四川省71家小额贷款企业被处罚,其中25家被勒令停业整顿,46家被取消业务资格。经过整顿,四川省的小额贷款企业数量减少到301家。


    上述“通知”显示,根据《四川省金融工作局关于开展2017年融资担保企业全面检查暨2018年上半年专项检查的通知》(川金发〔2018〕8号)要求,四川省地方金融监督管理局(下称“省地方金融监管局”)组织各市(州)金融局(办)和有关中介机构对全省融资担保企业开展了检查。根据检查情况,按照《中华人民共和国行政处罚法》(主席令第七十六号)、《融资担保企业监督管理条例》(国务院令第683号)和《四川省行政处罚听证程序规定》(四川省人民政府令2017年第317号)等法律法规和规章规定,拟对部分融资担保企业责令停业整顿或吊销经营许可证。


    “通知”中提到,这些受到处罚的融资担保企业享有陈述、申辩和听证的权利,对处罚有异议的融资担保企业,可在收到通知3个工作日内向属地金融局(办)提出书面或口头听证申请。


    “目前还没有收到融资担保企业空头或书面提出的听证申请。”四川省地方金融监督管理局相关工作人员在接受“华夏时报”记者采访时称,在“通知”送达的过程中,发现个别融资担保企业处于失联状态,下一步该局会通过报纸和网络公示的方式,尽快与这些拟被处罚的融资担保企业取得联系。


    记者注意到,在拟被处罚的名单中,拟责令停业整顿类企业共25家,其中法人企业24家,分企业1家;拟吊销融资担保业务经营许可证类企业共41家,其中法人企业29家,分企业12家。


    这25家融资担保企业停业整顿的原因各不相同。其中,成都锦江区中小企业融资担保有限企业资本金监管及使用不符合规定、未经允许开展P2P融资业务、客户保证金管理和使用不符合规定、对同一被担保人的融资担保责任余额超过净资产的10%;成都市青羊区中小企业融资担保有限企业未按规定建立客户保证金管理制度和信息披露制度、较长时间未按规定提取到期责任准备金和担保赔偿责任准备金,该问题 2017年就要求整改,2018年未完成整改。峨眉山市众信融资担保有限企业2015年对外出借资金至今尚未收回、自有资金的运用不符合资产安全性和流动性的规定、客户保证金管理不符合规定;四川宜宾正信融资担保有限责任企业较长时间未向监管部门报送经营 报告、财务报告、年度审计报告 等文件、资料和业务开展情况。


    本次拟吊销融资担保业务经营许可证的有41家融资担保企业,其中有12家涉嫌非法集资,分别是:


    汇通信用融资担保有限企业及分企业、四川省欣融融资性担保有限企业及分企业、中兴地源融资担保有限企业、四川大诚至信融资担保有限企业、四川昊鑫融资担保有限企业、四川澳浜融资担保有限企业及分企业、四川国发融资担保有限企业、四川省成都市联达融资担保有限企业、四川一通融资担保有限企业、四川泛华融资担保有限责任企业、成都永安达融资担保有限企业、自贡市高新区华尊融资担保有限企业。


    此外,在41家拟吊销融资担保业务经营许可证的融资担保企业中,大量企业多年营业场所人去楼空,未与监管部门联系,未接受监管部门的现场检查。



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