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马上投资

草根投资董事长金忠考自首,涉案97亿如何追讨?

2018-10-20 11:29:01  369

    平台曝光


    平台名称:草根投资


    平台链接:https://www.cgtz.com/


    曝光原因:草根投资董事长金忠考自首,涉案97亿如何追讨?


    10月19草根投资董事长金忠考向杭州市余杭分局报案自首。XX机关经初查后浙江草根网络科技有限企业涉嫌非法吸取公众存款案立案侦查,依法对金忠栲及相关人员采取刑事强制措施。涉案金额97.14亿元,涉案投资人900万。


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    一、草根金融事件档案


    平台名称:草根投资(浙江草根网络科技有限企业)


    平台地址:杭州市余杭区仓前街道景兴路999号梦想小镇天使村10幢


    平台状态:2013年10月在杭州注册成立,实缴注册资本超过2亿元。2018年7月31日晚间,平稳运行4年的草根投资平台突然出现兑付困难,8月1日草根平台董事长金忠栲发布展期3个月的公告,公告中称到期标的展期3个月后兑付,展期内本金按照年息6%补偿资金占用参考利息,每月20日付息不受影响,并且展期内微农贷等未逾期项目正常兑付。但8月16日草根平台又突然以清理资产为由发布封盘公告,直接推翻了8月1日的公告内容。10月18日,自首前一天,草根投资发布公告新设SPV企业,处理净资产80亿,用于兑付给投资人。10月19日,草根董事长金忠栲向警方自首。令人唏嘘。


    二、草根金融回款追讨分析


    现距离草根投资宣布获得23亿D轮融资才刚刚过去5个月。而草根投资此前的宣传也多次被指造假。就在逾期事件发生后,人保财险连夜辟谣,广州基金发布公告称只投资1万元。同时,汇银控股宣布终止与草根投资合作事宜。


    在这次雷潮中,杭州及附近地区的雷台早已成帮成系,不过好在大部分帮派下的台子都已经立案侦查了。


    主要派系如下:


    「阜兴系」:意隆财富、西尚投资、郁泰投资和易财行共四家私募。


    「投之家系」投之家(已经立案)壹佰金融、人人爱家金融(已经立案)、


    天天财富和火钱理财等。


    「牛板金系」:牛板金(已经立案)、君融理财、聚财猫、惠民益贷和猴子理财。


    「投融长富系」:多多理财(已经立案)、投融家、萌小新和银狐财富等。


    「石头理财系」:石头理财(已经立案)、云端金融和翱太金融等。


    独立派系国金宝(已经立案)


    而草根投资串联起了以上所有的系别,草根投资今日已经立案!最后一块拼图已经入网。


    1、草根投资和「阜兴系」


    草根投资和「阜兴系」非同寻常的关系早已是业内公开的秘密。


    草根投资B轮融资方的LP为常州凯佳,占股10.5%。


    常州凯佳的控股股东常进文是江苏卓群纳米稀土股份有限企业董事。该企业实际控人为上市企业大连电瓷大股东朱冠成(阜兴集团董事长朱一栋之父)。


    C轮融资方华闻传媒的实际控制人朱金玲,是朱冠成的侄女。华闻传媒的总裁王源,同时也是阜兴金控集团副总裁。


    17年,草根投资被爆出神秘借款方在平台融资过亿。该借款人杭州钡耐贸易有限企业也是「阜兴系」旗下企业。


    另据草根投资内部人员透露,草根投资董事长金忠栲是朱一栋的小迷弟,两家企业不分你我,资金来往极为频繁。


    证监会*刘士余亲自带队调查「阜兴事件」,正是草根投资被经侦的根源。


    2、草根投资和「投之家系」


    众所周知,卢氏家族收买的「投之家系」网贷平台,在暴雷前都会搬家,主要是为了在搬家过程中销毁证据,同时躲避投资人。


    投之家如此,人人爱家也不例外。


    人人爱家在暴雷前三天,搬到了杭州市下城区潮鸣街道庆春路38号金龙财富中心17层。


    该地址实际为浙江基石创新资产管理有限企业的注册和办公地址。


    该企业是[url=http://www.hujingou.com/caogentouzi-13.html]浙江拓佳控股有限企业(后简称浙江拓佳)的全资子企业。


    浙江拓佳的前大股东和法人张宝花是草根金服的董事;现任大股东和法人陈环是草根投资董事长金忠栲的表妹夫。


    而另据人人爱家前员工透露,入职培训正是在草根投资进行的。


    很显然,草根投资和人人爱家及背后的卢氏家族也关系匪浅。


    3、草根投资和「牛板金系」


    牛板金、君融理财和聚财猫等统称为「春晓天泽系」,因为它们都获得了春晓天泽的投资。


    而且在暴雷后,更是被投资人扒出它们的资金都流向了春晓资本的相关企业。


    草根投资的联合创始人、前副总裁张文斌不仅在草根投资子企业担任监事,更是春晓天泽的股东。


    4、草根投资和「石头理财系」


    草根投资的联合创始人、前副总裁张文斌离开草根投资后,又创办了一家平台,叫石头理财。


    「石头理财系」平台的共同特点是它们都有同一个股东杭州国融金融控股有限企业(后简称杭州国融)。


    5、草根投资和「国金宝」


    杭州国融大股东为中国少数民族经济学问开发总企业,持股比例36%。


    中国少数民族经济学问开发总企业正是前不久暴雷的国金宝,以及「快鹿系」平台合拍贷的国资股东。


    中国少数民族经济学问开发总企业正是前不久暴雷的国金宝,以及「快鹿系」平台合拍贷的国资股东。


    综上,草根投资,在股权的背后是利益输送是及其复杂的,或许草根作为这些派系的最后一块拼图入网,相信这些所有平台的追款都将水落石出。


    三、白客追讨方案建议:


    1、配合警方侦查,等待法院判决!无论是自融或者旁氏,一切等待XX调查清楚才能回款。金忠栲警方配合调查,要求警方尽快控制实控人。按照司法程序流程,大致分为报案?受案?审查?立案?破案回款?结案七个流程。


    2、按照杭州经侦提示投资人还可就近到户籍所在地或常住地XX机关登记报案;也可直接将报案材料(身份证复印件、投资合同复印件、打款凭证复印件等相关材料)通过特快专递、挂号信等方式邮寄至杭州市XX局余杭区分局经侦大队“草根投资”专案组收。


    3、投资人可通过网上报案、电话报案、上门或邮寄报案等3种方式报案。其中,网上报案可通过“余杭XX”、“微警务”官方微信公众号,经过实名认证后进行在线登记报案;或下载杭州“警察叔叔”APP,通过“更多服务”--“网安”--“网络借贷平台投资人登记”,注册登录后进行在线登记报案。


    4、电话报案可拨打0571- 89192110 (24小时)、89261 153进行电话登记报案;或者发送短信至18966177663报案,短信内容包含“姓名、性别、年龄、身份证号码、户籍地址或暂住地址、投资时间、投资金额、损失金额”。


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